Налоговая служба Николаевской области продолжает активную охоту на «грязные» деньги. За восемь месяцев специалисты ведомства провели масштабную работу по выведению из тени схем, связанных с легализацией нелегальных доходов и потенциальным финансированием терроризма.Об этом сообщают Николаевские новости со ссылкой на Главное управление Государственной налоговой службы в Николаевской области.
31 расследование
С января по август аналитики финансового контроля налоговой подготовили 19 официальных заключений по подозрительным транзакциям местного бизнеса. Часть из них составили по запросам силовиков: Бюро экономической безопасности, ГБР, областной прокуратуры, Одесской нацполиции и Николаевского УСБУ. Еще 12 масштабных проверок налоговики провели по собственной инициативе, отследив сомнительные финансовые потоки.
Уголовные дела и обыски
Все собранные улики уже переданы в правоохранительные органы. Реакция силовиков не заставила себя ждать: на основании финализированных материалов налоговиков следователи уже начали 5 уголовных производств. Кроме того, по еще шестигггггг фирмам и предприятиям региона собранные доказательства официально приобщили к ранее открытым уголовным делам.