В Госфинмониторинг переданы данные о сомнительных сделках местных фирм еще на 35 миллионов гривен.В Николаевской области налоговая служба существенно усилила проверку финансовых операций местных предприятий. Аналитики ведомства пристально отслеживают каждую крупную или подозрительную сделку, чтобы пресекать схемы по легализации теневых доходов и уклонению от налогов.Об этом сообщают Николаевские новости со ссылкой на Главное управление ГНС в Николаевской области.
Под запросам спецслужб
С января по октябрь налоговики подготовили 26 аналитических материалов по операциям с признаками фиктивности и отмывания денег.
Бóльшую часть из них — 18 исследований — специалисты ГНС провели по собственной инициативе. Остальные материалы готовились по прямым запросам силовиков: 3 — для Николаевской областной прокуратуры, по 1 — для БЭБ, ГБР в Николаеве, областного управления СБУ, а также следственных управлений Нацполиции Николаевской и Одесской областей.
По результатам этих проверок правоохранительные органы уже открыли 5 уголовных производств, а еще по 9 субъектам хозяйствования принято решение о приобщении материалов к уголовным делам. Кроме того, в Госфинмониторинг переданы данные о сомнительных сделках местных фирм еще на 35 миллионов гривен.
Что это значит для предпринимателей
Для бизнеса такой пристальный контроль означает одно: времена работы с сомнительными партнерами прошли. Любая сделка с ненадежным контрагентом или попытка пройти через «серые» схемы моментально попадает в поле зрения аналитиков ГНС и спецслужб.
Предпринимателям стоит максимально тщательно проверять тех, с кем они заключают договоры и переводят деньги, иначе есть риск попасть под блокировку счетов и стать фигурантом расследований.
Миллионы — в бюджет
Борьба с теневыми схемами уже принесла конкретные результаты для региона и страны. Благодаря вмешательству налоговиков и правоохранителей государству полностью возмещен ущерб на сумму свыше 24 миллионов гривен, а также дополнительно уплачено более 3 миллионов гривен НДС. Для гарантии возмещения потерь арестовано имущество нарушителей еще на 11 миллионов гривен, которое будет реализовано в пользу бюджета.
Читайте также:
- На Николаевщине всего 16 риелторов имеют профильные сертификаты: чем рискуют покупатели, арендаторы и владельцы жилья
- 4 декабря переносится на 4 марта: Кабмин дал бизнесу отсрочку на обустройство укрытий
- Частное ПВО в Украине: Кабмин расширил возможности бизнеса для защиты от воздушных атак