НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему министру энергетики Галущенко по делу "Мидас".Его подозревают в «отмывании» денег и участии в преступной организации.«По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляющаяся заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн «инвестиций».
По данным САП, якобы с целью сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китсе и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника.
Эти компании стали «инвесторами» фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого начали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках. Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как Рокет, преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе», – отмечает САП.
15 февраля детективы НАБУ задержали бывшего высокопоставленного чиновника при попытке покинуть территорию Украины. Ему поставлено в известность о подозрении по статьям об участии в преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.
Следствие продолжается. В рамках международного сотрудничества правоохранители взаимодействуют с компетентными органами 15 стран.